Investigações internas - Investigações informáticas - Investigações defensivas, Whistleblowing
Tanto por motivos de ligação com as atividades de prevenção de ilícitos e de responsabilização pelo crime como para elaborar as melhores estratégias defensivas e corroborar a validade dos seus argumentos nos processos, a firma realiza regularmente:
- atividades de análise e mapeamento dos riscos (risk analysis) e das deficiências organizacionais (gap analysis), com o respetivo estudo aprofundado da organização;
- investigações internas na empresa para identificar os riscos de ilícitos, ou apurar a sua prática, através de entrevistas e interrogatórios de pessoal e fornecedores, estudo de documentação e contratos, investigações informáticas, financeiras e técnicas com o apoio de peritos qualificados;
- gestão de denúncias (whistleblowing) e eventuais notícias de ilícitos, incluindo através do envolvimento em procedimentos disciplinares específicos;
- investigações defensivas nos termos do art.º 390 bis e seguintes do código de processo penal para garantir a integralidade da defesa nas decisões em que os clientes estão envolvidos.
